SİTE İÇİ ARAMA

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Eğitimi

CAMS Onaylı (6 Kredi Sertifikası)

AML SANCTIONS - KYC |  04 Ocak  2020

 

BU EĞİTİM KİMLER İÇİN


  • Bankaların Uyum Birimi, Risk Yönetimi ve Denetim (Müfettiş) görevlileri, Aracı Kurumların ilgili birim çalışanları,
  • CAMS Sertifika Programına hazırlanacak olan adaylar,
  • Fon Yönetim Şirketleri , Döviz Büroları , Elektronik Para Transfer / Ödeme Kurumları ilgili personeli, Faktoring ve Leasing Kurumlarında çalışan uyum görevlileri, Varlık Yönetim Şirketleri, Döviz Büroları Uyum Yetkilileri,
  • Uluslararası ticaret yapan şirketlerin risk bölümü çalışanları,
  • Hukuk Birimleri, Avukatlar
  • Kamu Kurumu Çalışanları

Bu eğitim, ilgili bütün kurumlarda çalışan personele kara para aklama sürecinin anlaşılması, kara para aklama ve terör finansmanının azaltılmasına yönelik etkili ve önleyici ilk önlemler ve tespit edilmesine yardımcı olma konusundaki sorumlulukları hakkında bilgi verir.  Özellikle finansal kurumlar ve uluslararası ticaret yapan kurumların uyum, risk yönetimi , ve denetim görevlileri için suç gelirlerini (kara para) aklama ve terör finansmanı risklerini belirlemektir ve bu konularda katılımcıları bilgilendirmektir. Eğitim ayrıca, kara para aklama uygulamalarını belirlemek, önlemek ve raporlamak için finansal kuruluşlar ve kamu tarafından alınan önlemleri de vurgulayacaktır.

Eğitim özellikle KYC ve SANCTION ağırlıklı olarak işlenecektir. Sunum İngilizce olup Türkçe anlatım yapılacaktır.

EĞİTMEN

Balki Aydin Navigant Consulting firmasinin New York ofisinde Uluslararasi Sorusturma ve Uyum bolumunde Yardimci Direktor olarak gorev yapmaktadir. ODTU Siyaset Bilimi ve Kamu Yonetimi bolumunu bitirdikten sonra Amerika’da Seton Hall University School of Diplomacy’de master yapmistir.  Musterini Tanima, Islem Takibi ve Yaptirimlar konusunda  uzmanlasmis ve dunyanin cesitli yerlerindeki global ve lokal bankalarda kara parayla mucadele programlarinin gelistirilmesi uzerine calisip risk degerlendirmeleri yapmistir. ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialist) ve FIBA AML/CA (Florida International Bankers Association Anti Money Laundering Certified Associate) sertifikalarina sahiptir.

 

 


 

EĞİTİM İÇERİĞİ

 

Money Laundering

· What is Money Laundering?

· Three Stages of Money Laundering

· Who Launders Money?

· What is Terrorist Financing?

· Policy/ Recommendation Bodies in Turkey

· U.S. AML Regulations

· International AML Policy Recommendation Bodies

· The Four Pillars of AML Compliance

· Detecting Suspicious Activity

· Money Laundering Red Flags

· AML Risks Factors

· Case Study to Detect Suspicious Activity

AML Sanctions

· Introduction to Sanctions and Financial Crime

· International Sanctions

ü U.S. OFAC Sanctions

ü United Nations Sanctions

ü European Union Sanctions

ü International Governing Bodies

· Why to Comply with Sanctions Requirements?

ü Economic and Political Impacts of Sanctions on Countries

· Sanctions Screening

· Recent Developments in International Sanctions

· Sanctions and Turkey

Know Your Customer (“KYC”) and Customer Due Diligence (“CDD”)

· What is KYC/CDD?

· Why is KYC/CDD important?

· KYC/CDD Regulatory Requirements

· Main Characteristics of a Strong KYC/CDD Program

· Enhanced Due Diligence (“EDD”) for High Risk Customers

· Beneficial Ownership for Legal Entity Customers

· Common Challenges of KYC Compliance

· Case Studies


Eğitim Bilgileri :

 

Eğitim Tarihi

04 Ocak 2020 | Cumartesi | 09:30 - 17:00

Eğitim Yeri

Swissotel The Bosphorus

Ücret

1.890 TL+KDV

Bu eğitimi Kurumsal olarak almak istiyorsanız lütfen Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir ye e posta yollayınız.

Kayıt için burayı tıklayarak web üzerinden işlemlerinizi yapabilirsiniz


İletişim için : 0212 322 0444  Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

 

Site Mahallesi, Kerim Sokak, No: 27/14 Ümraniye 34760 İstanbul

0212 322 0444 - 0850 302 0433

ife [@] ife.com.tr