SİTE İÇİ ARAMA

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele

CAMS Onaylı (10 Kredi Sertifikası)

Seviye 1 - Farkındalık | Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele | 21 Ekim

Seviye 2 - Önleme ve Yönetim | Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele | 22 Ekim

KİMLER KATILMALI

  • Bankaların Uyum Birimi, Risk Yönetimi ve Denetim (Müfettiş) görevlileri, Aracı Kurumların ilgili birim çalışanları,
  • CAMS Sertifika Programına hazırlanacak olan adaylar,
  • Fon Yönetim Şirketleri , Döviz Büroları , Elektronik Para Transfer / Ödeme Kurumları ilgili personeli, Faktoring ve Leasing Kurumlarında çalışan uyum görevlileri, Varlık Yönetim Şirketleri, Döviz Büroları Uyum Yetkilileri,
  • Uluslararası ticaret yapan şirketlerin risk bölümü çalışanları,
  • Kamu Kurumu Çalışanları

Seviye 1 -  Farkındalık | Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele |

21 Ekim 2019 - Pazartesi

Bu eğitim, Suç gelirlerinin aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ilgili olarak kurum çalışanlarının temel düzeyle bilgilendirilmelerini sağlayarak farkındalıklarının artırılmasına katkı sunmaktır. Özellikle finansal kurumlarda çalışan personele suç gelirlerinin (kara para) aklama sürecinin anlaşılması, suç gelirlerini (kara para) aklama ve terör finansmanının azaltılmasına yönelik etkili ve önleyici ilk önlemler ve tespit edilmesine yardımcı olma konusundaki sorumlulukları hakkında bilgi verir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

Süre

Bölüm

Konular

9:00 - 10:45

Tanımlar

Kısa Soru & Cevap

Tanımlar

  • Suç Gelirlerinin Aklanması (Aklama) Nedir?
  • Aklama'nın aşamaları nelerdir?
  • Para neden aklanır?
  • Aklama neden bir problemdir?
  • Terörün Finansmanı (TF) Nedir?
  • TF'nin aşamaları ve süreci
  • Aklama ve TF arasındaki ilişki
  • Yükümlülerin Tanımı

Ara

11:00-12:30

Ulusal ve Uluslararası Standartlar

Uluslararası Standartlar

  • FATF Tavsiye Kararları
  • BMGK Kararları | AB Direktifleri
  • Wolsberg Prensipleri

Ulusal Standartlar

  • Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)
  • MASAK Mevzuatı
  • Yükümlü kuruluşlar ve yükümlülükleri
  • Cezai yaptırımlar

Yemek Arası

13:30-14:45

Önlemler ve Yaptırımlar

  1. Finans Kuruluşlarını Yasal Olarak Bağlayan Unsurlar Nelerdir?
  1. Kurum Politikası ve Prosedürlerinin Oluşturulması
  1. Risk Yönetimi
  1. Müşterinin Tanınması
  1. Şüpheli İşlemlerin Sinyalleri
  1. Alınabilecek Önlemler
  1. Şüpheli Faaliyetleri Firmanızda Kime ve Nasıl Rapor Etmeniz Gerekir?
  1. Şüpheli İşlem Bildirim Formları (Hazırlanması ve Raporlanması)

Ara

15:00-16:15

Örnekler ve Uygulamalar

Örnek Olay Çalışması-1

Örnek Olay Çalışması-2

Örnek Olay Çalışması-3

İşinize Döndükten Sonra Hatırlamanız Gerekenler

16:30-17:00

Soru-Cevap ve Gün Sonu

Seviye 2 -  Önleme ve Yönetim | Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele |

22 Ekim 2019 – Salı

Bu bölümde özellikle finansal kurumlar ve uluslararası ticaret yapan kurumların uyum, risk yönetimi ve denetim görevlileri için suç gelirlerini (kara para) aklama ve terör finansmanı risklerini belirlemek ve bu konularda katılımcıları bilgilendirmektir.  Eğitim ayrıca, kara para aklama uygulamalarını belirlemek, önlemek ve raporlamak için finansal kuruluşlar ve kamu tarafından alınan önlemleri de vurgulayacaktır.

Eğitim önemli küresel düzenleyici kurumların beklentilerine bir genel bakış ve bankaların AML / CTF gerekliliklerini yerine getirmediği durumlarda sonuçlara ilişkin bazı pratik örnekler sunmaktadır. Ayrıca Finansal Kurumlar, Ticaret Finansmanı ve Ticarete Dayalı Kara Para Aklama sürecinin anlaşılması, kara para aklama ve terör finansmanının azaltılmasına yönelik etkili önlemlerin alınması ve çalışanların suç unsurlarını tespit etmesi konusundaki sorumlulukları hakkında bilgi verir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

Süre

Bölüm

Konular




9:00 - 10:45

Önleyici Tedbirler

Yönetim Kurulu'nun Görevleri

Kurum Politikası ve Prosedürleri

* İyi düzenlenmiş politika ve prosedürlerin içeriği nasıl olmalı?

* Sistem ve kontroller

* Risk yönetimi politikası

* Örnek olay çalışması

Risk Temelli Yaklaşım

* Risk temelli yaklaşımın unsurları

* Risk temelli yaklaşımın uygulanması

* İşletme riski değerlendirmesi

* Teknolojik risklere karşı tedbir alınması

* Riskli ülkeler listesi

* Basitleştirilmiş ve Sıkılaştırılmış tedbirler

Cezai Yaptırımlar

Ara

11:00-12:30

Önleyici Tedbirler - devam

Müşterinin Tanınması

* Müşteri riski değerlendirmesi

* Farklı gruplara yönelik kimlik tespit ve değerlendirme çalışması

* Siyasi Nüfuz sahibi kişiler ve yakınlarına yapılan değerlendirme çalışması

* Şirket içi çalışanlara yapılan değerlendirme çalışması

Uyum Takip Programı

* Devam eden uyum takip programı

Teknolojinin Kullanımı

* Internet üzerinden arama yapmak

* Takip yazılımları

Yemek Arası

13:30 - 15:00

Uyum Görevlisi ve Uyum Birimi

Uyum Birimi'nin Kurumsal Yönetim İçindeki Rolü

Uyum Görevlisinin Özellikleri ve Firma İçindeki Rolü

* Firma içinde uyum kültürünün oluşturulması

* Uyum görevlisinin temel özellikleri

* Uyum görevlisinin firma içindeki rolü

Uyum Programının Oluşturulması

Şüpheli işlemler ve ŞİB Formlarının Hazırlanması

* Şüpheli işlemlerin sinyalleri

* Şüphe uyandıran durumlar

* Örnek olay çalışması

* Şüphelenme ve soruşturma süreci

* Kurum içi raporlama

* Finansal İstihbarat Birimi

Ara

15:15-17:00

Uyum Görevlisi ve Uyum Birimi

Yükümlülükler

* Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü

* Yıllık raporların hazırlanması

Eğitim ve Diğer Sorumluluklar

Düzenleyici Kuruluşlarla İlişkiler

Bilgi Güncellemelerinin Takip Edilmesi

Örnekler - Uygulamalar

 

Eğitim Bilgileri :

 

Eğitim Tarihi

21-22 Ekim 2019 | Pazartesi-Salı

Eğitim Yeri

Swissotel The Bosphorus

Ücret

Seviye 1:   1.490 TL+KDV

Seviye 2:   1.890 TL+KDV

Seviye1+2: 2.890 TL+KDV

Kamu Kurumları : 980 TL+KDV(*)

(*) Her Kurumdan en fazla 2 kişi için geçerlidir. | MASAK-BDDK-SPK-TBB-TSPB |

Kayıt için burayı tıklayarak web üzerinden işlemlerinizi yapabilirsiniz

İletişim için : 0212 322 0444  Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

 

Site Mahallesi, Kerim Sokak, No: 27/14 Ümraniye 34760 İstanbul

0212 322 0444 - 0850 302 0433

ife [@] ife.com.tr