SİTE İÇİ ARAMA

Sınır Ötesi Suçlar ve Ticarete Dayalı Kara Para Aklama

Sınır Ötesi Suçlar ve Ticarete Dayalı Kara Para Aklama

(Cross Border &TBML)

 

20-21 Nisan 2020 | Swissotel The Bosphorus


EĞİTİMİN AMACI

Ticarete dayalı kara para aklama (TBML), sahte ürün, sahte belge faturalandırma ve nakliye işlemlerindeki karmaşıklarlardan yararlanılarak uluslararası suç örgütleri için tercih edilen bir yöntem haline gelmektedir.

Bunlar arasında, sınır ötesi döviz kaçakçılığı veya banka transferlerinin yanı sıra gayrimenkul, altın ve lüks otomobiller, sanat eserleri gibi yüksek değerli malların iktisabı da bulunmaktadır

Özellikle de işlemlerin Fatura, Konşmento , Navlun Belgesi gibi evraklar üzerinden yapılması Finans Kurumları açısından farklı zorlukları, ilave çaba sarfetmelerini ve riskleri de beraberinde getirmektedir.

Bu seminerde Uluslararası Ticaret ve Sınır Ötesi işlemlere konu olan iş ve işlemler Sektörler ve Finans Kurumları açısından değerlendirilerek Sınır Ötesi işlemler ve Ticarete Dayalı Kara Para Aklama yöntemleri ele alınacaktır.

KİMLER KATILMALI

Bankaların Uyum, Denetim, Dış Ticaret ve Kambiyo Yetkilileri, Yatırım Bankaları Çalışanları, Uluslararası Fon Yöneticileri, Yatırım Şirketleri Uyum ve Hukuk Birimleri, Holdingler, Dış Ticaret Şirketleri, Kıymetli Maden İhracatçıları, Döviz Ticareti Yapanlar, Uluslararası Taşımacılık Şirketleri, Gümrük ve Kamu Görevlileri, Avukatlar, Denetim Şirketlerinde görev yapan ilgili birim yönetici ve çalışanları

EĞİTİM İÇERİĞİ

 

· Eğitim Yükümlüğü

· Suç Geliri  ve Para Aklanma Kavramları

· Para Aklama Suçu ile Mücadelenin Amacı

· Dünyada ve Türkiye’de Suç Ekonomisi, Kayıt Dışı  ve Formel Ekonomi ile Bağlantısı

· Çıkar Amaçlı Suçlar ve Organize Suçluluğa Akademik Yaklaşım

· FATF Uluslararası Mücadelenin Gelişim FATF ve Kırk Tavsiye Kararı

ü FATF’e göre Para Aklama Öncül Suç Kategorileri

ü Yatırım Sektörü, Borsalar ve Öncül Suçlar

ü Para Aklayıcılarının Yatırım Sektörünü Tercih Nedenleri

Ø Örnek Aklama Olay Çalışması

ü Aklama Suçunun Tanımı (FATF – AB – Türkiye)

Ø Örnek Olay Çalışması

· Genel Olarak Para Aklama Yöntemleri, Trend ve Tipolojiler

ü Yatırım Sektöründe En Çok Kullanılan Aklama Yöntemleri

ü Yatırım Sektörüne Has Şüpheli İşlem Tipleri

ü Piyasa Manipülasyonu – Uyarı İşaretleri

Ø Örnek Olay Çalışması

ü İçerden Öğrenenlerin Ticareti - Uyarı İşaretleri

Ø Örnek Olay Çalışması

· İç Kontrol, Risk Yönetim ve Eğitim Faaliyetleri

· Müşterini Tanı İlkeleri ve Kimlik Tespit Usulü

· Gerçek Faydalanıcının Tespiti ve Yasal Yükümlülükler

· Müşteri İlişkisi ve Talep Edilen İşlemin Reddi

· Yüksek Riskli Müşterilerin Belirlenmesi, Sınıflandırılması ve İzlenmesi

· Başlıca İçsel ve Dışsal Risk Faktörleri

· Riskli Müşteriler, Sektörler, Hizmet Kanalları, İşlem ve Ülkeler

· Terörün Finansmanı Suçu

· Terörün Finans Kaynakları (Sponsor Devletler, Yasal ve Yasadışı Kaynaklar)

· Narko Terör ve Organize Suçlar ile Terör Bağlantıları

ü Örnek Olay Çalışması

· Şüpheli İşlemlerin Bildirilmesi, Türleri ve Gizliliği

· Uyum Programının Oluşturulması

· İç Denetim, Raporlama, Risk Yönetim ve Eğitim Faaliyetleri

· Yükümlülüklere Uyulmaması Durumunda Yasal ve İdari Cezalar

· Ülkeler, Ürün, Hizmet, Kişi veya Kurumlara Karşı Uygulanan Yaptırımlar

· Yaptırım Listeleri ve İçerikleri

ü Yaptırım Listeleri ve İçeriklerinin Kontrol Yöntemleri

ü Yaptırımları Türleri ve Kapsamlı Yaptırımlar

ü Finansal ve Ekonomik Yaptırımlara Uyumun Önemi

ü Finansal ve Ekonomik Yaptırımlar ile Bağlantılı Cezalar ve Diğer Riskler

Eğitim yeri(*) : swissotel the bosphorus | maçka

eğitim tarihi : 20-21 nisan 2020 | pazartesi-salı

eğitim ücreti (**) : 3.800 TL + KDV (18%)

(*) Eğitim süresince kahvaltılık, çay/kahve, öğle yemekleri Swissotel yüksek kalite ve hizmet anlayışı ile karşılanacaktır.

(**) Kurumsal Üyelerimize katılımcı sayısına bakılmaksızın 10% ilave indirim uygulanacaktır. Kurumsal Üye olmayanlar BURADAN üyelik formlarını doldurabilirler.

 

KAYIT VE BİLGİ

T: 212 322 0444 – 0850 302 0433 | e-posta : ife@ife.com.tr

Kayıt için burayı tıklayarak web üzerinden işlemlerinizi yapabilirsiniz

 

Site Mahallesi, Kerim Sokak, No: 27/14 Ümraniye 34760 İstanbul

0212 322 0444 - 0850 302 0433

ife [@] ife.com.tr