IFE Avustralya Merkezli Uluslararası Mali Suçları Önleme ve Uyum Eğitimi Enstitüsü olan Global Compliance Institute (GCI) ile Türkiye ortağı olarak hizmet vermek üzere anlaşmıştır.

GCI’nın amiral gemisi olan ve aşağıdakileri kapsayan “Certified Compliance Manager” (CCM) program aynı zamanda İngilizcenin yanı sıra Türkçe olarak da verilecektir. IFE’nin katkılarıyla 6 aylık bir çalışmanın sonucunda programlar Türkçe olarak tasarlanmış ve 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren eğitim ve sınavları da kapsayacak şekilde TÜRKÇE olarak da hizmete sunulmuştur.

• Müşteri Katılımı ve Müşterinizi Tanıyın (KYC)
• Suç Gelirlerini (Kara Para) Aklama ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele (AML & CTF)
• Gelişmiş AML Araştırmaları
• Uluslararası Yaptırımlar ve Ambargolar
• Mevzuata Uygunluk Yönetimi
• FATCA & CRS

CCM Çalışma Kılavuzu bu yıl güncellendi (2021) ve verilerin elektronik olarak güncellenmesi (EKYC), dijital kimlik, standartlaştırılmış KYC, Bitcoin gibi sanal para birimleri, risk tabanlı kara para aklama ve uyumluluk yönetimi, sistemlerini içeren 2. baskısını yeni yayınlandı.