Eğitimler yükleniyor...
Eğitimler yükleniyor...
AML/CFT eğitimi: kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede MASAK ve FATF standartları, risk bazlı yaklaşım ve şüpheli işlem bildirimi.
Bu eğitim, kurum çalışanlarının Suç Gelirlerinin Aklanması (AML) ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele (CFT) alanında bilinçlenmesini ve yasal yükümlülüklerini etkin şekilde yerine getirebilmesini amaçlar.
Program kapsamında katılımcılar; kara para aklama ve terörizmin finansmanının temel kavramlarını, bu suçlarla mücadelede kullanılan ulusal ve uluslararası standartları, risk bazlı yaklaşımı ve kurumsal uyum mekanizmalarını öğrenir. Ayrıca MASAK Uyum Görevlisi Yetkilendirme Sınavı için de bir rehber niteliğindedir.
Eğitim, yalnızca mevzuat aktarımıyla sınırlı kalmaz; şüpheli işlem sinyalleri, vaka analizleri, KYC uygulamaları ve bildirim süreçleri üzerinden pratik bir perspektif sunar.
Kavramlar, süreçler ve temel tanımlar
FATF tavsiyeleri, MASAK mevzuatı ve yaptırımlar
Kurumsal AML/CFT politikaları ve hukuki yükümlülükler
Risk değerlendirmesi, kontrol mekanizmaları ve yaptırımlar
Müşteri tanıma, PEP değerlendirmesi ve izleme süreçleri
Uyum kültürü, uyum görevlisinin rolü ve sorumluluklar
Şüpheli işlem sinyalleri, vaka analizi ve ŞİB hazırlama
Bu eğitimi tamamlayan katılımcılar, AML/CFT yükümlülüklerini yasal çerçeveye uygun şekilde yerine getirebilecek bilgi ve farkındalığa sahip olur. Katılımcılar, kurumlarında şüpheli işlem ve risk göstergelerini erken aşamada tespit ederek uyum süreçlerine etkin katkı sağlar.