AML/CFT — Suç Gelirlerinin (Kara Para) Aklanmasının Önlenmesi ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele
AML/CFT eğitimi: kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede MASAK ve FATF standartları, risk bazlı yaklaşım ve şüpheli işlem bildirimi.
Eğitim Hakkında
Bu eğitim, kurum çalışanlarının Suç Gelirlerinin Aklanması (AML) ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele (CFT) alanında bilinçlenmesini ve yasal yükümlülüklerini etkin şekilde yerine getirebilmesini amaçlar.
Program kapsamında katılımcılar; kara para aklama ve terörizmin finansmanının temel kavramlarını, bu suçlarla mücadelede kullanılan ulusal ve uluslararası standartları, risk bazlı yaklaşımı ve kurumsal uyum mekanizmalarını öğrenir. Ayrıca MASAK Uyum Görevlisi Yetkilendirme Sınavı için de bir rehber niteliğindedir.
Eğitim, yalnızca mevzuat aktarımıyla sınırlı kalmaz; şüpheli işlem sinyalleri, vaka analizleri, KYC uygulamaları ve bildirim süreçleri üzerinden pratik bir perspektif sunar.
Eğitim İçeriği
Modül 1: Kara Para Aklama ve CFT’ye Giriş
Kavramlar, süreçler ve temel tanımlar
Modül 2: Ulusal ve Uluslararası Standartlar
FATF tavsiyeleri, MASAK mevzuatı ve yaptırımlar
Modül 3: Politika, Prosedürler ve Yaptırımlar
Kurumsal AML/CFT politikaları ve hukuki yükümlülükler
Modül 4: Risk Bazlı Yaklaşım ve Önleyici Tedbirler
Risk değerlendirmesi, kontrol mekanizmaları ve yaptırımlar
Modül 5: KYC – Müşterinizi Tanıyın
Müşteri tanıma, PEP değerlendirmesi ve izleme süreçleri
Modül 6: Uyum Yönetimi ve Uyum Birimi
Uyum kültürü, uyum görevlisinin rolü ve sorumluluklar
Modül 7: Şüpheli İşlemler ve Bildirim Süreci
Şüpheli işlem sinyalleri, vaka analizi ve ŞİB hazırlama
Kimler Katılmalı
- Uyum (Compliance) Uzmanı
- AML / CFT Uzmanı
- İç Denetim ve Risk Uzmanı
- Finansal Suçlarla Mücadele Uzmanı
- Uyum Görevlisi (Compliance Officer)
Kariyer Kazanımları
Bu eğitimi tamamlayan katılımcılar, AML/CFT yükümlülüklerini yasal çerçeveye uygun şekilde yerine getirebilecek bilgi ve farkındalığa sahip olur. Katılımcılar, kurumlarında şüpheli işlem ve risk göstergelerini erken aşamada tespit ederek uyum süreçlerine etkin katkı sağlar.
Kariyer Fırsatları
- AML/CFT risk analizi
- Risk bazlı yaklaşım uygulaması
- KYC ve müşteri risk değerlendirmesi
- Şüpheli işlem tespiti ve raporlaması
- Uyum programı tasarımı
- Regülasyon ve mevzuat yorumlama
IFE Kredileri
Eğitim Seçenekleri
Canlı Sanal Sınıf
- Uzman Eğitmenlerle Canlı Oturumlar
- Profesyonel Network ve İş Birliği
- Anlık Soru-Cevap ve Uygulama
- Fiyatlara KDV Dahil değildir
Sınıf İçi Eğitim ( Swissotel)
- Uzman Eğitmenlerle Canlı Oturumlar
- Profesyonel Network ve İş Birliği
- Anlık Soru-Cevap ve Uygulama
- Fiyatlara KDV Dahil değildir
Kendi Hızınızda (Online)
- Canlı Çekim/Özel Video Çekimleri
- Kendi Ritminizde İstediğiniz Zaman Erişim
- Tüm Cihazlardan (PC, Tablet, Mobil) Uyumlu Erişim
- Fiyatlara KDV Dahil değildir
Sıkça Sorulan Sorular
Bu eğitim kimler için uygundur?
Eğitim uygulamalı mı?
AML (UYUM) tecrübesi olmayanlar katılabilir mi?
Eğitim sonunda sertifika veriliyor mu?
Eğitim süresi ve formatı nedir?
₺12.900+KDV
Kayıt Seçeneklerini Gör