Eğitimlerimiz yükleniyor...
Eğitimlerimiz yükleniyor...
Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede ulusal ve uluslararası standartları, risk bazlı yaklaşımı ve uygulamaları ele alan kapsamlı AML/CFT eğitimi.
MASAK’ın banka ve finansal kurumlara yönelik yükümlülüklerini ileri düzey ve uygulamalı olarak aktaran, mevzuat, risk bazlı yaklaşım ve ŞİB süreçlerini kapsayan 1 günlük eğitim.
Uluslararası suç ağları ve ticarete dayalı kara para aklama yöntemlerinin tespiti ve önlenmesine odaklanan uygulamalı bir eğitim.
Müşteri tanı (KYC) süreçleri, ilk temasın önemi ve AML temel bilgileri.
Kripto varlık sağlayıcıları ve ödeme kuruluşları için MASAK'ın yeni regülasyonları.
2 Gün Süreli MASAK Uyum Görevlisi Yetkilendirme Sınavı’na hazırlık ve temel AML için ulusal mevzuat, risk bazlı uyum yaklaşımı ve sınav konu ağırlıklarıyla tam uyumlu teorik ve uygulamalı içerik sunan hazırlık programı.
Kripto para piyasaları ve borsalarda AML uygulamaları ve denetim süreçleri.
Finans kurumlarında uyum süreçleri, regülasyon uyumu ve iç denetim süreçleri konuları işlenir.