AML ve Uyum Eğitimleri
Uyum /AML Alanında en güncel eğitim programları ve Sınav/Sertifika Hazırlık eğitimleri
Uyum /AML Alanında en güncel eğitim programları ve Sınav/Sertifika Hazırlık eğitimleri
AML/CFT eğitimi: kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede MASAK ve FATF standartları, risk bazlı yaklaşım ve şüpheli işlem bildirimi.
MASAK düzenlemeleri eğitimi: banka, leasing ve faktoring için 5549 sayılı Kanun kapsamındaki yükümlülükler, risk bazlı yaklaşım ve ŞİB süreçleri.
Ticarete dayalı kara para aklama (TBML) eğitimi: uluslararası suç ağları, sahte faturalandırma ve ticaret kanalıyla aklamanın tespiti ve önlenmesi.
Ödeme kuruluşları, KVHS ve döviz büroları için ileri düzey AML/CFT eğitimi: dijital cüzdanlar, blokzincir izleme ve yeni nesil ödeme geçitlerinde uyum.
MASAK Uyum Görevlisi Yetkilendirme Sınavı hazırlık eğitimi: ulusal mevzuat, risk bazlı uyum yaklaşımı ve sınav konu ağırlıklarıyla uyumlu 2 günlük program.
Stratejik yönetişim eğitimi: Tone at the Top kavramı, yönetim kurulu sorumluluğu, küresel uyum trendleri ve kurumsal uyum kültürünün inşa edilmesi.
Finansal yaptırım riskleri eğitimi: MASAK, OFAC ve FATF standartlarına göre yaptırım taraması, sınır ötesi uygulamalar ve kurumsal uyum yönetimi.
İleri düzey KYC eğitimi: dijital müşteri kabulünde operasyonel verimlilikle uyum riskini birlikte yönetme, müşteri durum tespiti ve izleme süreçleri.
CAMS sınav hazırlık programı: ACAMS'ın dört domaini, 6. edisyon güncellemeleri, bol pratik soru ve mock exam ile 2 günde, 12-14 saatte sınava hazırlık.
GCI sertifika programları: CCM, AMLS, SCS, KYCS, RCS ve FCS. İstanbul Finans Enstitüsü, Türkiye ortağı olarak eğitim, kayıt ve sınavı uçtan uca yürütür.
ICA sertifika ve diploma programları: AML, uyum, finansal suç, CDD ve GRC. İstanbul Finans Enstitüsü Türkiye ortağı olarak %15 indirimle sunar.