Eğitimlerimiz yükleniyor...
Eğitimlerimiz yükleniyor...
Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede ulusal ve uluslararası standartları, risk bazlı yaklaşımı ve uygulamaları ele alan kapsamlı AML/CFT eğitimi.
MASAK’ın banka ve finansal kurumlara yönelik yükümlülüklerini ileri düzey ve uygulamalı olarak aktaran, mevzuat, risk bazlı yaklaşım ve ŞİB süreçlerini kapsayan 1 günlük eğitim.
Uluslararası suç ağları ve ticarete dayalı kara para aklama yöntemlerinin tespiti ve önlenmesine odaklanan uygulamalı bir eğitim.
Türkiye'de ve küresel finansal sistemde paranın el değiştirme hızı, blokzincir teknolojileri, elektronik para cüzdanları ve yeni nesil ödeme geçitleri sayesinde eşi görülmemiş bir boyuta ulaşmıştır. Geleneksel bankacılık sisteminin hantal ve çok katmanlı yapısı yerini, saniyeler içinde sınır ötesi değer transferi yapabilen Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılarına (KVHS), elektronik para kuruluşlarına ve ödeme sistemlerine bırakmıştır. Finansal kapsayıcılığı artıran ve ticareti demokratikleştiren bu teknolojik sıçrama, doğası gereği Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve diğer denetleyici otoriteler açısından devasa ve asimetrik risk vektörleri yaratmıştır.
2 Gün Süreli MASAK Uyum Görevlisi Yetkilendirme Sınavı’na hazırlık ve temel AML için ulusal mevzuat, risk bazlı uyum yaklaşımı ve sınav konu ağırlıklarıyla tam uyumlu teorik ve uygulamalı içerik sunan hazırlık programı.
Kripto para piyasaları ve borsalarda AML uygulamaları ve denetim süreçleri.
Finans kurumlarında uyum süreçleri, regülasyon uyumu ve iç denetim süreçleri konuları işlenir.
Finansal kurumlar için bu dönüşüm, operasyonel verimlilik ve müşteri deneyimi açısından büyük fırsatlar sunarken, aynı zamanda ciddi uyum risklerini de beraberinde getirmektedir.