Eğitimler yükleniyor...
Eğitimler yükleniyor...
MASAK’ın banka ve finansal kurumlara yönelik yükümlülüklerini ileri düzey ve uygulamalı olarak aktaran, mevzuat, risk bazlı yaklaşım ve ŞİB süreçlerini kapsayan 1 günlük eğitim.
BBu eğitim, bankalar ve finansal kurumlar (leasing, faktoring) için geçerli olan MASAK yükümlülüklerini derinlemesine ele alır. Eğitim, 5549 sayılı Kanun’un temel esasları doğrultusunda; risk bazlı yaklaşım, KYC süreçleri, ŞİB (Şüpheli İşlem Bildirimi) yükümlülüğü, kimlik tespiti, sürekli iş ilişkisi, belge muhafazası ve uyum programı gibi başlıklarda mevzuatla birebir örtüşen uygulamalı içerik sunar.
Katılımcılar, MASAK rehberleri, güncel genelgeler ve sıkça yapılan hatalar çerçevesinde bankaların karşılaştığı tipik riskleri, denetim süreçlerini ve yaptırımları öğrenir. Eğitim aynı zamanda ŞİB yazımı, risk sınıflandırması ve müşteri profil skorlaması gibi konularda vaka analizleri ve dokümantasyon örnekleriyle desteklenir. Hedef, mevzuatın lafzını değil, uygulamadaki pratik karşılığını içselleştirmek.
Yasal çerçeve, yükümlü tanımı, Kanun kapsamındaki sorumluluklar
Kimlik tespiti, sürekli iş ilişkisi, belge muhafazası ve GIP süreçleri
Düşük, orta, yüksek riskli müşteri türleri; kontrol yoğunluğu belirleme
Bu eğitimi tamamlayan katılımcılar, MASAK yükümlülüklerini uygulama düzeyinde okuyabilen, risk bazlı yaklaşımı içselleştirmiş, ŞİB süreçlerini doğru yürütebilen ve MASAK denetimlerinde sık yapılan hataları önceden önleyebilen bir yetkinliğe ulaşır.