Bütünleşik Müşteri Kabulü ve İleri Düzey KYC Uzmanlığı
İleri düzey KYC eğitimi: dijital müşteri kabulünde operasyonel verimlilikle uyum riskini birlikte yönetme, müşteri durum tespiti ve izleme süreçleri.
Eğitim Hakkında
Bu eğitim programının temel amacı, finansal kurumların ön ofis, operasyon ve video bankacılığı ekiplerine, 2025-2026 regülasyonlarına tam uyumlu bir müşteri kabul vizyonu kazandırmaktır. Eğitimin odak noktası, personelin yalnızca mevzuatı ezberlemesi değil, dijitalleşen suç yöntemlerine karşı proaktif bir analiz yeteneği geliştirmesidir. Uzaktan kimlik tespiti süreçlerinde karşılaşılan teknolojik engelleri aşmak, deepfake gibi yapay zeka tabanlı sahtecilikleri ilk bakışta fark etmek ve yüksek riskli müşteri profillerini doğru analiz etmek eğitimin ana eksenini oluşturmaktadır.
Eğitimin kurumsal düzeydeki amacı ise, kuruluşun risk iştahı çerçevesinde, yasal sınırları ihlal etmeden en hızlı ve güvenli müşteri deneyimini sunacak personel yetkinliğini inşa etmektir. Yanlış yapılan bir kimlik tespiti, kurumun uluslararası saygınlığını zedeleyebileceği gibi, MASAK tarafından uygulanacak ağır yaptırımlara da kapı aralayabilmektedir. Bu nedenle eğitim, teknik bilginin ötesinde bir "uyum kültürü" aşılamayı hedeflemektedir.
Eğitim İçeriği
Küresel ve Yerel Mevzuat
FATF Standartları ve MASAK Yükümlülükleri.
Suç Gelirlerinin Aklanması 101
Aklama aşamaları ve finans kuruluşlarının "Kale" rolü.
Sektörel Farklılıklar
Banka vs. Ödme Kuruluşları ve Kripto dünyasındaki regülatif beklentiler.
Kimlik Tespiti ve Uzaktan Müşteri Edinimi
Gerçek Kişi Kimlik Tespiti: T.C. Kimlik kartı güvenlik öğeleri ve doğrulama. Tüzel Kişi KYC: Şirket yapısı, imza sirküleri ve "Gerçek Faydalanıcı" (UBO) tespiti.
Dijital On-boarding
NFC, biyometrik yüz tanıma ve canlılık testlerinde dikkat edilecekler.
Risk Analizi ve Müşteri Kabul Politikaları: Risk Bazlı Yaklaşım
Müşteriyi düşük, orta ve yüksek risk olarak nasıl sınıflandırırız?
PEP ve Yakınları
Siyasi nüfuzlu kişilerle çalışma protokolleri.
Yasaklı Sektörler
Kurumun iştahı dışında kalan müşteri tipleri.
Şüpheli İşlem Bildirimi (ŞİB) : Kırmızı Bayraklar
Müşteri davranışlarındaki anormallikleri fark etme.
Şüpheli İşlem Bildirimi (ŞİB): Bildirim Süreçleri
ŞİB formu nasıl hazırlanır, Uyum Görevlisine nasıl aktarılır?
Vaka Analizleri
Yaşanmış gerçek on-boarding hataları ve başarı hikayeleri.
Kimler Katılmalı
- Banka Gişe ve Şube Operasyon Personeli
- Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu Müşteri Kabul Ekipleri
- Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları (KVHS) On-boarding Uzmanları
- Döviz ve Kıymetli Maden İşletmeleri Operasyon Birimleri
- Uyum (Compliance) Departmanı Giriş Seviyesi Çalışanları
Kariyer Kazanımları
Banka, kripto varlık (KVHS) ve ödeme kuruluşlarında müşteriyle ilk temas kuran personelin, MASAK mevzuatına tam uyumlu bir şekilde "Müşterini Tanı" (KYC) süreçlerini yönetmesini sağlamaktır. Katılımcılar, dijitalleşen dünyada sahtecilik yöntemlerini tanımayı ve kurumu finansal/hukuki risklerden korumayı öğreneceklerdir.
Kariyer Fırsatları
- Risk Farkındalığı: Personelin "evrak tamamlayan eleman" yerine "kurumu koruyan bir güvenlik kalkanı" vizyonuna sahip olması.
- Hata Payında Azalma: Manuel veya dijital kimlik tespiti süreçlerinde %90'a varan operasyonel doğruluk artışı.
- Sertifikasyon: MASAK denetimlerinde personelin eğitim aldığını kanıtlayan resmi geçerliliği olan bir belge.
IFE Kredileri
Eğitim Seçenekleri
Canlı Sanal Sınıf
- Uzman Eğitmenlerle Canlı Oturumlar
- Profesyonel Network ve İş Birliği
- Anlık Soru-Cevap ve Uygulama
- Fiyatlara KDV Dahil değildir
Kendi Hızınızda (Online)
- Canlı Çekim/Özel Video Çekimleri
- Kendi Ritminizde İstediğiniz Zaman Erişim
- Tüm Cihazlardan (PC, Tablet, Mobil) Uyumlu Erişim
- Fiyatlara KDV Dahil değildir
Sıkça Sorulan Sorular
Bu eğitim kimler için
Hangi Sektörlere Yönelik?
Eğitim ne kadar sürmektedir
Eğitim sonunda sertifika verilecek mi?
₺7.900+KDV
Kayıt Seçeneklerini Gör