Eğitimler yükleniyor...
Eğitimler yükleniyor...
Uluslararası suç ağları ve ticarete dayalı kara para aklama yöntemlerinin tespiti ve önlenmesine odaklanan uygulamalı bir eğitim.
Bu eğitim, sınır ötesi suçlar ve ticarete dayalı kara para aklama (TBML) yöntemlerini uluslararası regülasyonlar ve gerçek vaka örnekleri çerçevesinde ele alır.Katılımcılar, karmaşık ticaret işlemleri üzerinden gerçekleştirilen kara para aklama tekniklerini, risk göstergelerini ve şüpheli işlem desenlerini analiz etmeyi öğrenir.
Program; uyum, AML, finansal suçlar, denetim ve risk yönetimi alanlarında çalışan profesyoneller için özel olarak tasarlanmıştır.
Eğitim sonunda katılımcılar, sınır ötesi işlemlerde TBML risklerini daha etkin tespit edebilecek ve kurumsal kontrol mekanizmalarını güçlendirebilecektir.
Sınır ötesi suç kavramı, TBML’nin tanımı ve küresel etkileri
TBML’de kullanılan yaygın yöntemler ve uygulama örnekleri
Ticaret işlemlerinde kullanılan belgeler üzerinden risk analizi
TBML ile mücadelede küresel düzenlemeler ve iyi uygulamalar
Gerçek vakalar üzerinden TBML tespiti ve raporlama
Bu eğitimi tamamlayan katılımcılar, sınır ötesi suçlar ve ticarete dayalı kara para aklama (TBML) risklerini uluslararası standartlar çerçevesinde analiz edebilecek yetkinliğe sahip olur. Katılımcılar, karmaşık ticaret işlemlerinde şüpheli işlem göstergelerini tespit edebilir ve kurumlarının AML/CFT uyum süreçlerine etkin katkı sağlar.