ICA® International Compliance Association Sertifika Programları
İFE & ICA Ortaklığı
İstanbul Finans Enstitüsü (IFE), uluslararası uyum sektörünün önde gelen kuruluşu International Compliance Association (ICA) ile stratejik bir ortaklık kurmuştur. Bu önemli iş birliği sayesinde ICA'nın prestijli sertifika ve diploma programları Türkiye'deki bankacılık ve finans profesyonellerine sunulmaktadır.
Ortaklık, kritik uyum eğitimlerinin ülkemizde yaygınlaşmasını ve uyum alanındaki uzmanların yetkinliklerinin artmasını hedefleyerek Türkiye'de finansal uyum ve etik standartların güçlenmesine katkı sağlamaktadır.
ICA'nın uluslararası geçerliliğe sahip sertifika eğitimleri, altı temel uyum alanında uzmanlaşma imkânı sunuyor. Kara para aklama ile mücadeleden siber risk yönetimine uzanan bu programlar, Türkiye'deki uyum profesyonellerine sade ve bilgilendirici bir içerikle sunulmaktadır.
(IFE–ICA iş birliği hakkında detaylı bilgi için Türkiye'de uyum eğitimlerini güçlendiriyoruz bağlantısına bakınız).Uluslararası Sertifika Programları
ICA'nın altı temel uyum alanında uzmanlaşma imkânı
ICA Sertifika Programları
Altı temel uyum alanında uzmanlaşma imkânı sunan ICA sertifika programları
Anti Money Laundering
ICA'nın Anti Money Laundering (Kara Para Aklamanın Önlenmesi) sertifika programları, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele konusunda temel ve ileri düzey bilgiler sunar. Katılımcılar, risk bazlı bir AML/CTF programı geliştirme, etkin müşteri inceleme (Customer Due Diligence – CDD) uygulama ve şüpheli işlemleri tespit edip raporlama gibi kritik beceriler kazanır. Programlar, küresel düzenleyici gerekliliklere uyum sağlamayı ve finansal sistemin bütünlüğünü korumayı hedefleyen en iyi uygulamaları içermektedir.
Daha fazla bilgi için ICA'nın resmi Anti Money Laundering sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Governance, Risk and Compliance
ICA'nın Governance, Risk and Compliance (Yönetişim, Risk ve Uyum – GRC) sertifika programları, uyumun sadece yasalara uymaktan ibaret olmayıp kurum kültürü, etik, veri gizliliği ve teknoloji gibi unsurları da kapsadığını vurgular. Bu eğitimler, karmaşık düzenleyici ortamda kurumların doğru işi doğru şekilde yapmasına yardımcı olacak sistem ve kontrolleri geliştirmeyi hedefler. Uyum profesyonelleri bu programlar sayesinde etkin risk yönetimi, kurumsal yönetişim ve sürdürülebilir uyum kültürü oluşturma konularında kapsamlı bir bakış açısı kazanır.
Daha fazla bilgi için ICA'nın resmi Governance, Risk and Compliance sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Financial Crime Prevention
ICA'nın Financial Crime Prevention (Finansal Suçların Önlenmesi) sertifika programları, dolandırıcılık, rüşvet ve yolsuzluk gibi finansal suç risklerini tespit etme ve önleme becerilerine odaklanır. Bu eğitimler, finansal suçların kurum içinde ve dışında oluşturduğu tehditleri anlamaya yardımcı olur; ayrıca suç vakalarını araştırma ve gerektiğinde kovuşturma süreçleri hakkında da bilgi sağlar. Katılımcılar, küresel en iyi uygulamalar ışığında, kurumlarını finansal suç risklerine karşı koruma ve bu alandaki yasal gerekliliklere uyum sağlama yetkinliği edinir.
Daha fazla bilgi için ICA'nın resmi Financial Crime Prevention sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Customer Due Diligence / KYC
ICA'nın Customer Due Diligence / KYC (Müşteri İnceleme / Müşteri Tanıma) sertifika programı, finansal kuruluşların müşterilerini tanıma yükümlülüklerini etkin bir şekilde yerine getirmelerini sağlar. Bu program, müşteri kimliğinin doğrulanmasından öte, müşteri yaşam döngüsünü izleme, önemli değişiklikleri fark etme ve düzenli olarak risk değerlendirmesi yapma gibi KYC/CDD süreçlerinin önemini vurgular. Doğru Müşteri Tanıma uygulamaları, işletmelerin hem müşteri ihtiyaçlarına cevap vermesi hem de kara para aklama ve terör finansmanı gibi suçların önlenmesinde kritik bir rol oynar.
Daha fazla bilgi için ICA'nın resmi Customer Due Diligence/KYC sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Managing Sanctions Risk
ICA'nın Managing Sanctions Risk (Yaptırım Risklerinin Yönetimi) sertifika programları, dinamik ve karmaşık yaptırım düzenlemelerini anlama ve bu alanda uyum riskini yönetme konularını ele alır. Bu eğitimler sayesinde katılımcılar, kişi, grup veya ülkelere yönelik uygulanan yaptırımların doğurduğu riskleri yönetme ve ilgili yasal yükümlülüklere uygun bir çerçeve oluşturma becerisi kazanır. Küresel finansal suçlarla mücadelede önemli bir araç olan yaptırımlara uyum, bu programlarda derinlemesine incelenerek uyum profesyonellerine kritik bir uzmanlık alanı sunar.
Daha fazla bilgi için ICA'nın resmi Managing Sanctions Risk sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Cyber Risk
ICA'nın Cyber Risk (Siber Risk) sertifika programları, dijital ekonominin birbirine bağlı ortamında siber tehditleri anlamanın ve yönetmenin işletmeler için nasıl vazgeçilmez bir gereklilik olduğunu ortaya koyar. Bu eğitimler, kurumları siber saldırılara karşı korumanın yanı sıra inovasyonu destekleyen, gizlilik ve etik değerleri gözeten bir uyum kültürünü geliştirmeye odaklanır. Siber güvenlik ve uyum profesyonelleri, bu programlar aracılığıyla siber risk yönetimi konusunda kapsamlı bilgi ve beceriler edinerek hem kuruluşlarının güvenliğini sağlamayı hem de teknolojiyi uyum içinde verimli kullanmayı öğrenir.
Daha fazla bilgi için ICA'nın resmi Cyber Risk sayfasını ziyaret edebilirsiniz.