25-26 Eylül 2026 · 2 Gün
Uluslararası Finansal Yaptırımlar ve Sınır Ötesi Uygulamalar
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. – Teftiş Kurulu
Ziraat Bankası müfettişleri yaptırım risklerini ve sınır ötesi uygulamaları masaya yatırdı.
T.C. Ziraat Bankası Teftiş Kurulu müfettişlerine yönelik "Uluslararası Finansal Yaptırımlar ve Sınır Ötesi Uygulamalar" eğitimi, 25-26 Eylül 2026'da Zoom üzerinden online olarak gerçekleştirildi. Alpaslan Çakır, CAMS'ın eğitmenliğindeki 2 günlük programda müfettişler; ulusal ve uluslararası yaptırım rejimlerini, yaptırım ihlallerinin kurumlar üzerindeki mali, operasyonel ve itibari sonuçlarını, MASAK malvarlığı dondurma (MVD) listeleri başta olmak üzere başlıca yaptırım listelerini ve KYC & KYT (müşterini ve işlemini tanı) prensipleri çerçevesinde yaptırım risklerinin teftiş perspektifinden yönetimini çalıştı.